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商家小心!以維修為名"偷梁換柱"POS機(jī),偷光你的錢!

時(shí)間:2022-07-06 16:16:33 查看:

雖然移動(dòng)支付非常普遍

但對(duì)于企業(yè)來說

POS卡仍是一種不可或缺的重要支付手段

使用POS機(jī)時(shí),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)收貨延遲的情況

但是你已經(jīng)看到少量的錢馬上就到了,大量的錢消失了

甚至是丟失的POS?

財(cái)政困難,POS機(jī)銷售找到“財(cái)富之路”

羅軍是淘寶網(wǎng)店的老板。他也從事貨運(yùn)業(yè)務(wù)。他也是一個(gè)POS代理商。他有好幾份工作。他看起來又胖又硬,但最近他一團(tuán)糟。不僅網(wǎng)店生意冷清,還欠了不少債。羅軍突然想到之前有個(gè)客戶趙瑞,因?yàn)殂y行卡的問題,他通過POS刷卡后,無法將錢轉(zhuǎn)到綁定的銀行卡上,于是羅軍打算利用這個(gè)漏洞,將趙瑞的P0S機(jī)綁定的銀行卡換成自己的銀行卡,再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬趙瑞的P0S機(jī)刷卡的錢到自己的銀行卡上周轉(zhuǎn)。如果趙瑞問,羅軍會(huì)把這解釋成銀行卡問題。

考慮到這個(gè)借口,羅軍利用工作的便利,將綁定在趙瑞的P0S機(jī)上的銀行卡換成了自己在POS機(jī)后面的銀行卡,然后以“客戶的P0S機(jī)無法到達(dá)賬戶和需要更改銀行卡號(hào)”。考試合格后,羅軍偽造了委托書。

3月15日上午,羅軍收到一次性結(jié)算的12萬元P0S機(jī)信用卡消費(fèi)款。錢一到,羅軍就直接用在自己的還款費(fèi)用上。雖然他知道這種方法不能持久,但羅軍還是沒能留住金錢的誘惑。

在這邊,趙銳打電話給羅軍,因?yàn)樗€沒有收到超過120000元的付款。羅軍稱,這12萬元已經(jīng)被銀行凍結(jié),他會(huì)幫助銀行批準(zhǔn),但需要一段時(shí)間。

羅軍答應(yīng)保證機(jī)票,但趙銳很懷疑。趙銳聯(lián)系了POS機(jī)公司。經(jīng)查詢,趙瑞發(fā)現(xiàn)她店里的所有信息都與羅軍的個(gè)人信息有關(guān)。

原來,由于趙瑞的銀行卡被凍結(jié),羅軍讓趙瑞用身份證和她合影。趙瑞當(dāng)時(shí)并不懷疑,于是與羅軍合作,向羅軍提供了相關(guān)身份證和銀行卡照片。羅軍得到這些信息后,把趙瑞店里的所有信息都改了,從中受益。

 

在監(jiān)獄里,懺悔

這種“偷梁換柱”的伎倆,羅軍也被另一位顧客采用。2018年底,羅軍幫助POS客戶李光權(quán)維修接觸不良的POS機(jī)。羅軍假裝查看店里POS機(jī)的狀態(tài)。為了更換綁定銀行卡,羅軍提議為李光權(quán)更換一臺(tái)新的POS機(jī)。出于信任,李光權(quán)同意了。

半個(gè)月后,李廣全查看了POS機(jī)的賬戶,發(fā)現(xiàn)兩筆共計(jì)1.5萬元的付款不見了。羅軍解釋說,這是公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度的問題。李光權(quán)當(dāng)時(shí)沒有多想。直到一個(gè)月后,李光權(quán)的朋友通過POS機(jī)給了他200元,他幾天都沒到賬。當(dāng)李光權(quán)感到不安,再次給羅軍打電話時(shí),發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)關(guān)機(jī)。

李廣全聯(lián)系了POS機(jī)公司,發(fā)現(xiàn)他店里的POS機(jī)賬戶又是羅軍的!客戶通過P0S機(jī)支付的每一筆錢都進(jìn)入羅軍的銀行賬戶,羅軍將收到的錢轉(zhuǎn)賬給李光權(quán)。李光權(quán)沒有進(jìn)入賬戶的3筆錢,其實(shí)當(dāng)天就到了羅軍的賬戶上,羅軍看到金額很大,就沒有轉(zhuǎn)帳給李光權(quán),而是用于日常消費(fèi)。

于是,趙銳和李光權(quán)立即報(bào)警。庭審后,羅軍交代了自己多次更改POS機(jī)銀行賬戶信息進(jìn)行盜竊的事實(shí)。

2019年8月28日,成都市皮都區(qū)法院對(duì)此案進(jìn)行公開審理。結(jié)合羅軍自首、全額退款、供述、處罰等情節(jié),法院最終判決被告人羅軍犯盜竊罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年。正在獄中的羅軍后悔自己的愚蠢行為,但他必須為自己的錯(cuò)誤付出代價(jià)。

傅先義

皮都區(qū)人民檢察院副檢察長

 

我們經(jīng)常聽到

消費(fèi)者用POS機(jī)刷卡,然后刷卡

POS機(jī)業(yè)務(wù)被盜

通常是內(nèi)心的鬼魂

 

有人認(rèn)為

類似超市POS

單一消費(fèi)價(jià)格不高

很容易弄錯(cuò)

“這是一個(gè)小優(yōu)勢(shì),性質(zhì)不嚴(yán)重”

但實(shí)際上,這是偷竊

是違法的,甚至是犯罪的!

 

《治安管理處罰法》第四十九條規(guī)定:“盜竊、詐騙、搶劫、搶奪、敲詐勒索或者故意損壞公私財(cái)物的,處五日以上十日以下拘留,可以并處五百元以下罰款;情節(jié)較重的,處十日以上十五日以下拘留,可以并處一千元以下罰款。”

刑法第二百六十四條規(guī)定:“盜竊公私財(cái)物數(shù)額較大或者多次盜竊、入室、攜帶兇器、扒手的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。”罰款;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。”

一般來說,盜竊情節(jié)輕微的,屬于違反治安管理處罰法的行為,不構(gòu)成犯罪。但是盜竊罪達(dá)到一定數(shù)額和情節(jié)的,以盜竊罪定罪處罰。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法字[2013]8號(hào)),盜竊公私財(cái)物的價(jià)值在1000元至3000元以上,在刑法上應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大的犯罪。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)政策,結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)保障情況,本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),在前款規(guī)定的數(shù)額范圍內(nèi)確定。我省公私財(cái)物盜竊價(jià)值1600余元,是刑法規(guī)定的“數(shù)額巨大”。

行為人有“盜竊受過刑事處罰”或者“一年內(nèi)盜竊受過行政處罰”的,可以按照前款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的50%確定“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)。

如果作案人和本案的羅軍一樣,通過更改POS信息進(jìn)行盜竊,無論盜竊金額有多大,都將構(gòu)成盜竊罪。

 

羅軍使用POS機(jī)代理的身份犯罪

POS公司是否應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任?

 

POS機(jī)公司不承擔(dān)任何責(zé)任。一是公司對(duì)羅軍的行為不了解,也不提供任何幫助,不構(gòu)成共同犯罪;二是羅軍的身份是代理人,與公司有合作關(guān)系,不是公司的員工,所以他的行為不是職務(wù)行為,而POS機(jī)公司無需為其盜竊行為承擔(dān)民事責(zé)任。

 

用POS機(jī)取款是否違法?

一些使用POS機(jī)的商家為其他商家提供“信用卡套現(xiàn)”服務(wù)以賺取利潤。他們認(rèn)為他們可以找到一條盈利的捷徑。然而,這是一種欺詐性銀行資金違法行為!

POS機(jī)套現(xiàn)的實(shí)質(zhì)是將信用卡的消費(fèi)信貸功能轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金貸款,使發(fā)卡機(jī)構(gòu)無法判斷持卡人的正常信用狀況和信用卡資金的使用情況,擾亂了國家金融秩序,給金融安全帶來巨大風(fēng)險(xiǎn),也容易滋生地下金融活動(dòng),影響社會(huì)穩(wěn)定。一旦發(fā)現(xiàn),POS機(jī)商戶可追回POS機(jī)及工具,影響信用記錄,情節(jié)嚴(yán)重的,可構(gòu)成刑事犯罪。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨礙信用卡管理的刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,違反國家規(guī)定,銀行以虛構(gòu)交易、明碼標(biāo)價(jià)、現(xiàn)金返還等方式直接向信用卡持卡人支付使用POS機(jī)等方式的現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,依照刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

其中,套現(xiàn)金額達(dá)到100萬元以上,或者造成金融機(jī)構(gòu)拖欠20萬元以上,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的,屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的,處五年以下有期徒刑或者拘役拘留,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下的罰款;

金額在500萬元以上,或者金融機(jī)構(gòu)資金未在100萬元以上的期限內(nèi)到位,或者金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失在50萬元以上的,“特別嚴(yán)重”,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

 

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